Vip portal forex traders

A fraude que é a negociação forex on-line no Quênia Os investidores atacam os escritórios da divisão de Forex do portal VIP na cidade de Limuru, Kiambu. O Portal VIP prometeu uma comissão de cinco por cento por mês para cada novo membro que um investidor trouxe. Como os investidores em Limuru fizeram suas economias arduamente conquistadas no VIP Portal, também fizeram seus homólogos em Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru e Nairobi. PHOTO ERIC WAINA Em resumo De acordo com as investigações realizadas pelo Money. Investidores desavisados ​​foram subdivididos em grupos, com a equipe de Nairobi afirmou ter perdido cerca de Sh300 milhões. De acordo com as investigações policiais realizadas no ano passado, o Portal VIP recebeu mais de Sh1,08 bilhões entre outubro de 2017 e setembro de 2017. Os depósitos eram de investidores desavisados ​​em Limuru, Nairobi, Nakuru, Nyeri, Kisii e Kisumu. O mínimo que os investidores foram obrigados a separar foi de Sh25,000. Enquanto isso, Wangai voltou-se para programas de televisão para comercializar sua empresa. O homem de mão direita, Felix Oluoch, era seu principal publicitário online. Robert Siahi teve grandes sonhos no ano passado. Ele queria cursar um curso de graduação em uma universidade local. Já um comerciante estabelecido em Limuru, o Sr. Siahi pensou em financiar seu sonho. Durante uma reunião com um de seus amigos, ele foi encorajado a colocar seu dinheiro no VIP Portal, uma corretora de Forex com sede em Limuru, no condado de Kiambu. Poucos dias depois, vi o senhor deputado Alfred Wangai discutindo como a Ford era rentável na televisão local, diz Siahi. Os números afirmaram meu apetite e eu decidi investir. O Sr. Alfred Wangai é um dos proprietários do VIP Portal. Em 16 de abril de 2017, o Sr. Siahi investiu Sh106.000 e, em 22 de maio de 2017, ele colocou um Sh500,000 adicional. Meu contrato com o Sr. Wangai deveria me trazer Sh1.2 milhões após 75 dias úteis. Seria desembolsado dentro de três fases, mas isso nunca aconteceu. A perda foi devastadora. Terminou com o Sr. Siahis sonhar em se juntar à universidade. O Sr. Siahi está entre 13.000 investidores, que perderam mais de 1,1 bilhão de dólares para o Portal VIP no que poderia ser o maior golpe da forex na história do Kenyas. De acordo com as investigações realizadas pelo Money. Investidores desavisados ​​foram subdivididos em grupos, com a equipe de Nairobi afirmou ter perdido cerca de Sh300 milhões. De acordo com as investigações policiais realizadas no ano passado, o Portal VIP recebeu mais de Sh1.08 bilhões entre outubro de 2017 e setembro de 2017. Os depósitos eram de investidores desavisados ​​em Limuru, Nairobi, Nakuru, Nyeri, Kisii e Kisumu. De acordo com o Sr. Siahi, o Sr. Wangai abriu seus escritórios em Limuru até junho de 2017. Depois de abrir seus escritórios no K-Unity Building (também conhecido como Ushirika House), o Sr. Wangai bateu os locais para comercializar sua firma, diz Siahi. Era fácil para nós acreditar nas pessoas que estávamos acostumados. Em outubro de 2017, o Portal VIP se espalhou por Limuru. Em alguns casos, o Sr. Wangai pediu aos investidores que vendam suas terras e depositem dinheiro no portal VIP com a promessa de que mais do que o dobrará em menos de um mês, disse Siahi. O Portal VIP prometeu uma comissão de cinco por cento por mês para cada novo membro que um investidor trouxe. Como os investidores em Limuru fizeram suas economias arduamente conquistadas no VIP Portal, também fizeram seus homólogos em Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru e Nairobi. O mínimo que os investidores foram obrigados a separar foi de Sh25,000. Enquanto isso, Wangai voltou-se para programas de televisão para comercializar sua empresa. O homem de mão direita, Felix Oluoch, era seu principal publicitário online. Em mensagens aos investidores, o Sr. Oluoch, que se descreve como um comerciante técnico de forex, um analista qualitativo técnico e um estrategista, um comerciante de hedge funds e um empreendedor internacional, disse que Wangai pagava dividendos de 60 a 80 por cento em quatro meses. Ele afirmou que o Portal VIP tinha um escritório global em uma ilha pouco conhecida, São Vicente e Granadinas. Poucas semanas antes de os investidores começarem a exigir pagamentos, o dinheiro aprendeu, eles questionaram a existência de um escritório internacional. Contactado, a Autoridade de Serviços Financeiros de São Vicente e Granadinas negou o Portal VIP de licenciamento. Mas em uma declaração jurada em 17 de julho do ano passado, o Sr. Wangai sustentou que a empresa foi incorporada na Lei das Companhias em 1º de agosto de 2017 e incorporada como negócio internacional em São Vicente e Granadinas desde agosto de 2017. Em 7 de julho, último Ano, um tribunal de Nairobi interrompeu qualquer transação no VIP Portals quatro contas VIP Portal Ltd, VIP Forex Savings and Co-operative Ltd, VIP Institute of Forex no Family Bank e VIP Portal Ltd no fx Bank. No momento em que as contas estavam congeladas, a empresa apresentou um saldo de Sh174 milhões, uma vez que seus diretores, Wangai, Collins Thumbi Mundia, Daniel Komo e Nkatha Karimi retiraram grande parte dos Sh1.08 bilhões. Em uma carta datada de 30 de julho de 2017 do Sociedade de Direito do Quênia ao Inspetor-Geral da Polícia e copiada para o diretor do CID e para o Banco Central, o Portal VIP recebeu os depósitos de Bernise Kirungi, Francis Thuo e James Mbuthia no valor de Sh3,061,585 entre 29 de abril de 2017 e 10 de junho de 2017. Em uma resposta à sociedade de direito, o inspetor geral da polícia observou que o Portal VIP estava sob a investigação do DCIO, Limuru, desde março de 2017. O DCIO escreveu Para o Banco Central buscando estabelecer se o Portal VIP foi registrado pelo regulador para negociar em divisas ou realizar qualquer negócio bancário. O Banco Central negou o licenciamento. Além disso, em uma carta assinada pelo oficial responsável por Joseph Mugwanja, em 20 de maio de 2017, a Unidade de Investigações de Fraude Bancária iniciou um inquérito, que estabeleceu que, entre 1 de outubro de 2017 e 28 de maio de 2017, o VIP Portal recebeu Sh1.08 bilhões de Investidores. Desse montante, Sh7.6 milhões foram pagos a Karimi e ao Sr. Mundia, Sh19.3 milhões foram vinculados às contas da FXCM Markets Ltd de US, enquanto que Sh528 milhões foram pagos aos investidores. Em agosto de 2017, o Portal VIP abriu novas contas no exterior para facilitar os depósitos. Temos mais de 5.000 contas no exterior que precisam ser atendidas e, portanto, a razão pela qual nos associamos com o UBA Bank, o Sr. Oluoch disse aos investidores. O Sr. Daniel Njuguna Mwangi, UBA Quênia, chefe de marketing e relações corporativas refuta os créditos da empresa de comércio de forex. Portal VIP se aproximou de nós para abrir uma conta. No entanto, depois de realizar a nossa diligência, o banco se recusou a abrir contas tanto para a empresa como para os investidores, disse Mwangi. Notavelmente, o fechamento das três contas locais tornou-se o motivo pelo qual o Portal VIP usa para contrariar as acusações de seus investidores. Tome esta mensagem por Mathews Mutonga para Portal VIP: inventei Sh50,000 em abril de 2017 e recebi Sh30,000 uma vez e os dividendos pararam de chegar. Eu paguei Sh400,000 e recebi Sh320,000 uma vez e os dividendos pararam. Então eu paguei Sh300,000 e não consegui nada. Em sua resposta, o portal VIP disse: São os bancos que estão segurando seu dinheiro, e não o Portal VIP. À medida que a realidade surgiu sobre os investidores que eles foram enganados, alguns começaram a implorar. O Sr. Mutonga, juntamente com outro investidor, Anne Wangui, escreveu para o Portal VIP: Foi-me dito que eu seria pago dentro de três dias desde junho de 2017. O dinheiro investido é o que a minha família está confiando para pagar as taxas escolares dos meus filhos . Você me disse que meus documentos estavam entre os que foram tomados pela polícia anti-fraude do Banco Central, mas tudo o que sei é que você nos deve Sh750,000. Espero que um dia receba meu dinheiro de volta. Durante uma reunião no restaurante Alders em Limuru, os investidores prejudicados convidaram Wangai, mas ele se recusou a participar, diz Siahi. A última vez que o vi foi perto de K-Unity, onde ele estava fortemente guardado. A busca dos investidores pela justiça também se caracterizou por táticas atrasadas. O caso era começar no ano passado, mas nós tínhamos casos em que os arquivos desapareceram e outros onde o Sr. Wangai se recusou a aceitar convocação ou alegou que ele não era servido, diz Siahi. Mesmo com reivindicações de investidores em detrimento de Sh1,08 bilhões, o VIP Portal desde então lançou um novo produto forex denominado PAMMOJA. Você financia sua conta através do Netteller, depois trocamos em seu nome e compartilhamos os lucros, disse o Sr. Oluoch a um investidor, o Sr. Boniface Ndichu. De acordo com o Sr. Oluoch, a PAMMOJA é um acordo entre investidores e VIP Portal, onde a empresa tem acesso total a dinheiro de um investidor, que usa para negociar em seu nome e depois compartilha os lucros a cada 29º dia útil do mês. ACTUALIZAÇÃO DOS EDITORES: Resposta UBA da Quênia às reivindicações do Portal VIP. Portal VIP Trader VIP Batalha de Bancos Sobre Contas Congeladas (Quênia) Um comerciante de forex cujas contas bancárias foram congeladas por suposto envolvimento em operações semelhantes a piramides foi ao tribunal buscando ordens para ter As contas foram reabertas. O Portal VIP baseado em Kiambu está buscando a assistência dos tribunais para ter suas três contas realizadas no ramo da família Banks Limuru reaberto mesmo que permaneça sob o olho atento da polícia anti-fraude bancária. As contas de Portals VIP foram congeladas depois que foi acusado de operar um esquema de pirâmide e de defumar moradores de Kiambu de milhões de xelins uma questão que ainda está sob investigação policial. Duas das contas congeladas estão registradas nos nomes das subsidiárias do VIP Portal, VIP Sacco e VIP Institute of Trading. Portal VIP quer que as ordens de congelamento da conta emitidas pelo Tribunal de Magistrados em execução anuladas, alegando que não foi realizada uma audiência justa antes da determinação. O corretor da forex diz que sua decisão de chegar ao tribunal foi informada pela recusa dos bancos de reabrir as contas, apesar dos inúmeros pedidos. Portal VIP diz que, em uma carta datada de 29 de maio de 2017, exigiu que o banco reabre as contas imediatamente e admita a responsabilidade para compensá-lo pelo ato arbitrário, ilegal e malicioso de encerramento das contas, mas o banco rejeitou a demanda. O juiz do Supremo Tribunal, David Onyancha, ordenou que o candidato atinja o Family Bank com os documentos judiciais e defina a audiência para o dia 8 de outubro. O VIP Portal também quer que o Family Bank tenha impedido de congelar suas contas ou de qualquer forma interferir com as contas bancárias dos candidatos. Um pedido anterior emitido pelo Tribunal Geral de Magistrados mostra que Hassan Hirbo, um investigador da Unidade de Investigação de Fraude Bancária, recebeu permissão para examinar contas VIP Portals. A ordem dá tanto à Family Bank quanto ao fx Bank a luz verde para congelar contas VIP Portals com os dois bancos e dar acesso ao investigador nas mesmas contas. São Vicente e Granadinas O operador da divisão forex é registrado como empresa comercial internacional em São Vicente e Granadinas. Isso facilita a compra de ações em empresas de cotas internacionais, mas não troca localmente. Operou no Quênia desde 2017, quando foi oficialmente registrado como empresa. O portal VIP está sob investigação por pessoas supostamente fleecing de centenas de milhões de xelins sob o pretexto de negociação de ações em seu nome em mercados estrangeiros. A Sociedade de Direito do Quênia (LSK) no mês passado examinou o assunto quando escreveu uma carta à polícia e ao Banco Central do Quênia (CBK) solicitando uma investigação minuciosa das reivindicações. Um relatório da polícia enviado ao presidente da LSK, Eric Mutua, pelo diretor de supervisão bancária no CBK mostra que o Portal VIP não está licenciado para negociar como um escritório de divisas, banco ou instituição de depósito de microfinanças, mas ainda estava funcionando como tal. Entre outubro de 2017 e maio de 2017, a conta do Portal VIP com o Banco da Família recebeu um total de Sh1.080 bilhões do público como depósitos, diz o relatório da polícia. A polícia disse ainda que o processo no Tribunal Superior contra o Banco Familiar, a polícia e a acusação teve o efeito de estagnar a ação nas supostas práticas maliciosas. A polícia disse ainda ao Sr. Mutua que os diretores do portal VIP Alfred Wangai, Nkatha Kirimi e Colin Mundia foram acusados ​​em um tribunal de Kiambu de defraudar o público e estarem sob fiança. O relatório diz que a conta do Family Bank teve Sh174 milhões em maio de 2017, após várias retiradas e transferências, algumas para a FXCM Markets, uma empresa com sede nos Estados Unidos. Portal VIP, no entanto, afirma que nunca se envolveu em negócios ilegais. Em seus documentos, o VIP Portal acusa o Family Bank de congelar as três contas sem aviso prévio ou uma explicação. O Portal VIP alega ainda que suas operações foram paralisadas como resultado da negação do acesso às referidas contas. A capacidade dos requerentes de fazer pagamentos necessários para a operação de seus negócios tem sido prejudicada pelo fechamento de suas contas bancárias e, portanto, sofre perda de negócios que não pode ser totalmente compensada por danos, diz o Portal VIP. O corretor da divisão de divisas também ordenou ao Inspetor-Geral da Polícia e ao Diretor de Procuradores Públicos no processo. Diz que não foi concedida a chance de ser ouvida antes de suas contas serem congeladas e que o Banco Familiar deveria ter dado razões escritas para a ação. Wangai, diretor dos Portals VIP, diz nos artigos que sua empresa foi atendida com um pedido judicial emitido em 06 de junho deste ano congelando quaisquer transações em suas contas bancárias enquanto aguardam as investigações realizadas pela polícia. Histórias relacionadas Notícias corporativas Amos de dinheiro Mercados Opinião e análise Relatórios especiais Menu de revistas de vida Por BRIAN WASUNA, bwasunake. nationmedia Alfred Wangai Mundia e Mercy Nkatha Kirimi, proprietários da empresa de comércio on-line de empresas VIP Portal, alegadamente disseram aos clientes que usariam seu capital para negociar ações Mas recuou sobre a promessa assim que o dinheiro havia sido depositado em sua conta. Cerca de 122 investidores apresentaram uma ação coletiva contra o comerciante de forex buscando compensação por seu dinheiro, o que eles afirmam que não está amadurecido um ano após o depósito, apesar da garantia de que eles receberiam dividendos em seu dinheiro no prazo de um mês. As vítimas querem que o tribunal ordene ao casal que reembolse seu dinheiro e pague os danos gerais pela promessa quebrada. Como os investidores foram enganados de Sh1bn pelo casal Kiambu Terça-feira, 20 de janeiro de 2017 4:03 Os investidores atacam os escritórios da agência de forex do portal VIP em Limuru antes do colapso do ano passado para apresentar queixas à administração. Mais de mil milhões de reais foram perdidos, mostram os documentos judiciais. PHOTO FILE Um casal de Kiambu defraudou milhares de investidores, prometendo dobrar seus depósitos em dinheiro apenas para depois desaparecer e fechar compras depois de coletar mais de Sh1 bilhões, declarações de testemunhas arquivadas no tribunal por vítimas do suspeito de jogo de con. Notícias corporativas O regulador da ilha das Caraíbas rejeita a licença do forex do portal VIP Notícias O Bank Bank bloqueia a conta dos corretores forex sobre as reivindicações de fraude Alfred Wangai Mundia e Mercy Nkatha Kirimi, os proprietários da empresa de negociação on-line do portal VIP, alegadamente disseram aos clientes que usariam seu capital para negociar ações Em empresas listadas internacionalmente, mas recusou a promessa assim que o dinheiro havia sido depositado em sua conta. Cerca de 122 investidores apresentaram uma ação coletiva contra o comerciante de forex buscando compensação por seu dinheiro, o que eles afirmam que não está amadurecido um ano após o depósito, apesar da garantia de que eles receberiam dividendos em seu dinheiro no prazo de um mês. Os peticionários afirmam ter pago um total de Sh77 milhões para o Portal VIP, mas os registros policiais dizem que os suspeitos de fraude ao mesmo tempo tinham mais de 1.000 milhões de depósitos na conta. O suposto esquema de fraude veio às luzes públicas no ano passado, quando as contas do Portal VIP nos bancos da Família e fx foram congeladas por um pedido judicial solicitado pela polícia. LEIA: o Forex trader VIP Portal batalha bancos sobre contas congeladas As vítimas querem que o tribunal ordene que o casal reembolse seu dinheiro e pague os danos gerais pela promessa quebrada e danos punitivos por violar o contrato que eles celebraram com o comerciante forex. Eu depositei dinheiro com o réu esperando o pagamento da minha quantia de investimento inicial acrescida de juros. Isso, no entanto, não era para ser como o réu se recusou a pagar o que ele deve a mim, sendo Sh5.5 milhões. As ações dos réus foram feitas com a intenção de defraudar e me enganar do meu dinheiro suado e, além disso, são uma violação expressa do acordo de serviço entre nós, George Mungai Nyanjui, um dos peticionários, diz em documentos judiciais vistos pela Business Daily. A promessa de obter investimentos e retornos de até 80 por cento em apenas 25 dias úteis com a opção premium facilmente atraiu vários investidores que desejavam ficar ricos rapidamente. Os investidores também poderiam ir para a opção de platina, o que veria seu investimento crescer em 60 por cento em 29 dias úteis. Samuel Njoroge, outro investidor, afirma que o Portal VIP concordou em absorver quaisquer perdas que surgissem após a negociação usando seu dinheiro. Isso era dar alívio aos investidores que tinham medo de perder seu dinheiro e era fundamental para atrair mais clientes para tentar sua mão no negócio. Outros termos foram, no caso de qualquer perda, ser absorvida pelo portal VIP e não transmitida aos investidores. De acordo com isso, os membros depositaram dinheiro com o VIP Portal esperando o pagamento de seu montante de investimento inicial acrescido de juros, diz Njoroge. O processo de ação coletiva ocorre quando o Sr. Mundia e a Sra. Kirimi estão enfrentando acusações criminais no tribunal de Magistrados do Kiambu por defraudar o público e administrar um negócio de negociação forex sem uma licença do Banco Central do Quênia. O assunto atraiu a atenção do Law Society of Kenya, que pressionou a polícia para investigar a empresa. O casal foi acusado em junho, depois que policiais da Unidade de Investigação de Fraude Bancária concluíram que o Portal VIP parecia ser um esquema de pirâmide e estava executando uma empresa de comércio forex sem licença. O Sr. Wangai, no entanto, argumentou que a empresa está listada como uma empresa comercial internacional em São Vicente e Granadinas e que nunca se envolveu em nenhum negócio ilegal. LEIA: o regulador da ilha do Caribe rejeita a licença do forex do portal VIP As vítimas do suposto jogo de con mudei para o tribunal depois que eles souberam de um processo em que o VIP Portal está lutando para desbloquear suas contas realizadas no Family Bank. Walter Rotich, que perdeu Sh3,6 milhões, afirma que o Portal VIP está atraindo novos investidores, cujo dinheiro está sendo transferido para contas offshore. Apesar de ter suas contas congeladas, a empresa demandada continuou recebendo dinheiro de membros inocentes do público que agora transferem dinheiro para sua conta offshore na Polônia, disse ele. O juiz David Onyancha teve em outubro a pausa dos processos do processo VIP Portals contra o Family Bank para permitir que o julgamento criminal prosseguisse. No entanto, ele ordenou que o processo continuasse em 19 de dezembro, depois que o julgamento criminal não começou e foi empurrado para março de 2017. Mundia e Kirimi são as diretores das firmas ao lado de um homem identificado como Colin Mundia, que desapareceu desde a Início das investigações. A polícia suspeita que ele fugiu para evitar ser preso. O Banco Central do Quénia havia escrito à polícia em março, dizendo que o Portal VIP não tinha licença para operar como uma empresa de comércio de forex, o que levou à prisão e à acusação dos casais. No momento em que as contas dos comerciantes de divisas estavam congeladas em maio, a empresa havia processado Sh1.08 bilhões, a maioria dos quais havia sido retirada por Mundia e a Sra. Kirimi. A conta tinha um saldo de Sh174 milhões antes do congelamento. Entre outubro de 2017 e maio de 2017, a conta bancária do Portal VIP com o Family Bank recebeu um total de Sh1.08 bilhões do público como depósitos. A ação contra o Sr. Mundia e a Sra. Kirimi foram tomadas para evitar um grande esquema de pirâmide, informou a polícia em uma carta ao Law Society of Kenya. Os 122 peticionários afirmam ter visitado diversas vezes a sede dos comerciantes de forex em Limuru, mas foram negadas informações sobre se serão pagas. Os peticionários foram, em várias ocasiões, para a sede social da VIP Portals para solicitar o pagamento de seu dinheiro apenas para serem atendidos com hostilidade e negaram informações sobre quando serão pagos, acrescentou Nellie Wairimu, que representa os 122 investidores. Os peticionários afirmam que apesar de servir o Portal VIP com cartas de demanda, o comerciante de forex se recusou a pagar suas dívidas. Notícias corporativas Money amp Markets Opinião e análise O golpe que é negociação de forex on-line no Quênia Os investidores atacam os escritórios de divisas do VIP Portal039s na cidade de Limuru, Kiambu. O Portal VIP prometeu uma comissão de cinco por cento por mês para cada novo membro que um investidor trouxe. Como os investidores em Limuru fizeram suas economias arduamente conquistadas no VIP Portal, também fizeram seus homólogos em Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru e Nairobi. PHOTO ERIC WAINA Em resumo De acordo com as investigações realizadas pelo Money. Investidores desavisados ​​foram subdivididos em grupos, com a equipe de Nairobi afirmou ter perdido cerca de Sh300 milhões. De acordo com as investigações policiais realizadas no ano passado, o Portal VIP recebeu mais de Sh1,08 bilhões entre outubro de 2017 e setembro de 2017. Os depósitos eram de investidores desavisados ​​em Limuru, Nairobi, Nakuru, Nyeri, Kisii e Kisumu. O mínimo que os investidores foram obrigados a separar foi de Sh25,000. Enquanto isso, Wangai voltou-se para programas de televisão para comercializar sua empresa. O homem de mão direita, Felix Oluoch, era seu principal publicitário online. Robert Siahi teve grandes sonhos no ano passado. Ele queria cursar um curso de graduação em uma universidade local. Já um comerciante estabelecido em Limuru, o Sr. Siahi pensou em financiar seu sonho. Durante uma reunião com um de seus amigos, ele foi encorajado a colocar seu dinheiro no VIP Portal, uma corretora de Forex com sede em Limuru, no condado de Kiambu. Poucos dias depois, vi o senhor deputado Alfred Wangai discutindo como a Ford era rentável na televisão local, diz Siahi. Os números afirmaram meu apetite e eu decidi investir. O Sr. Alfred Wangai é um dos proprietários do VIP Portal. Em 16 de abril de 2017, o Sr. Siahi investiu Sh106.000 e, em 22 de maio de 2017, ele colocou um Sh500,000 adicional. Meu contrato com o Sr. Wangai deveria me trazer Sh1.2 milhões após 75 dias úteis. Seria desembolsado dentro de três fases, mas isso nunca aconteceu. A perda foi devastadora. Terminou com o Sr. Siahis sonhar em se juntar à universidade. O Sr. Siahi está entre 13.000 investidores, que perderam mais de 1,1 bilhão de dólares para o Portal VIP no que poderia ser o maior golpe da forex na história do Kenyas. De acordo com as investigações realizadas pelo Money. Investidores desavisados ​​foram subdivididos em grupos, com a equipe de Nairobi afirmou ter perdido cerca de Sh300 milhões. De acordo com as investigações policiais realizadas no ano passado, o Portal VIP recebeu mais de Sh1.08 bilhões entre outubro de 2017 e setembro de 2017. Os depósitos eram de investidores desavisados ​​em Limuru, Nairobi, Nakuru, Nyeri, Kisii e Kisumu. De acordo com o Sr. Siahi, o Sr. Wangai abriu seus escritórios em Limuru até junho de 2017. Depois de abrir seus escritórios no K-Unity Building (também conhecido como Ushirika House), o Sr. Wangai bateu os locais para comercializar sua firma, diz Siahi. Era fácil para nós acreditar nas pessoas que estávamos acostumados. Em outubro de 2017, o Portal VIP se espalhou por Limuru. Em alguns casos, o Sr. Wangai pediu aos investidores que vendam suas terras e depositem dinheiro no portal VIP com a promessa de que mais do que o dobrará em menos de um mês, disse Siahi. O Portal VIP prometeu uma comissão de cinco por cento por mês para cada novo membro que um investidor trouxe. Como os investidores em Limuru fizeram suas economias arduamente conquistadas no VIP Portal, também fizeram seus homólogos em Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru e Nairobi. O mínimo que os investidores foram obrigados a separar foi de Sh25,000. Enquanto isso, Wangai voltou-se para programas de televisão para comercializar sua empresa. O homem de mão direita, Felix Oluoch, era seu principal publicitário online. Em mensagens aos investidores, o Sr. Oluoch, que se descreve como um comerciante técnico de forex, um analista qualitativo técnico e um estrategista, um comerciante de hedge funds e um empreendedor internacional, disse que Wangai pagava dividendos de 60 a 80 por cento em quatro meses. Ele afirmou que o Portal VIP tinha um escritório global em uma ilha pouco conhecida, São Vicente e Granadinas. Poucas semanas antes de os investidores começarem a exigir pagamentos, o dinheiro aprendeu, eles questionaram a existência de um escritório internacional. Contactado, a Autoridade de Serviços Financeiros de São Vicente e Granadinas negou o Portal VIP de licenciamento. Mas em uma declaração jurada em 17 de julho do ano passado, o Sr. Wangai sustentou que a empresa foi incorporada na Lei das Companhias em 1º de agosto de 2017 e incorporada como negócio internacional em São Vicente e Granadinas desde agosto de 2017. Em 7 de julho, último Ano, um tribunal de Nairobi interrompeu qualquer transação no VIP Portals quatro contas VIP Portal Ltd, VIP Forex Savings and Co-operative Ltd, VIP Institute of Forex no Family Bank e VIP Portal Ltd no fx Bank. No momento em que as contas estavam congeladas, a empresa apresentou um saldo de Sh174 milhões, uma vez que seus diretores, Wangai, Collins Thumbi Mundia, Daniel Komo e Nkatha Karimi retiraram grande parte dos Sh1.08 bilhões. Em uma carta datada de 30 de julho de 2017 do Sociedade de Direito do Quênia ao Inspetor-Geral da Polícia e copiada para o diretor do CID e para o Banco Central, o Portal VIP recebeu os depósitos de Bernise Kirungi, Francis Thuo e James Mbuthia no valor de Sh3,061,585 entre 29 de abril de 2017 e 10 de junho de 2017. Em uma resposta à sociedade de direito, o inspetor geral da polícia observou que o Portal VIP estava sob a investigação do DCIO, Limuru, desde março de 2017. O DCIO escreveu Para o Banco Central buscando estabelecer se o Portal VIP foi registrado pelo regulador para negociar em divisas ou realizar qualquer negócio bancário. O Banco Central negou o licenciamento. Além disso, em uma carta assinada pelo oficial responsável por Joseph Mugwanja, em 20 de maio de 2017, a Unidade de Investigações de Fraude Bancária iniciou um inquérito, que estabeleceu que, entre 1 de outubro de 2017 e 28 de maio de 2017, o VIP Portal recebeu Sh1.08 bilhões de Investidores. Desse montante, Sh7.6 milhões foram pagos a Karimi e ao Sr. Mundia, Sh19.3 milhões foram vinculados às contas da FXCM Markets Ltd de US, enquanto que Sh528 milhões foram pagos aos investidores. Em agosto de 2017, o Portal VIP abriu novas contas no exterior para facilitar os depósitos. Temos mais de 5.000 contas no exterior que precisam ser atendidas e, portanto, a razão pela qual nos associamos com o UBA Bank, o Sr. Oluoch disse aos investidores. O Sr. Daniel Njuguna Mwangi, UBA Quênia, chefe de marketing e relações corporativas refuta os créditos da empresa de comércio de forex. Portal VIP se aproximou de nós para abrir uma conta. No entanto, depois de realizar a nossa diligência, o banco se recusou a abrir contas tanto para a empresa como para os investidores, disse Mwangi. Notavelmente, o fechamento das três contas locais tornou-se o motivo pelo qual o Portal VIP usa para contrariar as acusações de seus investidores. Tome esta mensagem por Mathews Mutonga para Portal VIP: inventei Sh50,000 em abril de 2017 e recebi Sh30,000 uma vez e os dividendos pararam de chegar. Eu paguei Sh400,000 e recebi Sh320,000 uma vez e os dividendos pararam. Então eu paguei Sh300,000 e não consegui nada. Em sua resposta, o portal VIP disse: São os bancos que estão segurando seu dinheiro, e não o Portal VIP. À medida que a realidade surgiu sobre os investidores que eles foram enganados, alguns começaram a implorar. O Sr. Mutonga, juntamente com outro investidor, Anne Wangui, escreveu para o Portal VIP: Foi-me dito que eu seria pago dentro de três dias desde junho de 2017. O dinheiro investido é o que a minha família está confiando para pagar as taxas escolares dos meus filhos . Você me disse que meus documentos estavam entre os que foram tomados pela polícia anti-fraude do Banco Central, mas tudo o que sei é que você nos deve Sh750,000. Espero que um dia receba meu dinheiro de volta. Durante uma reunião no restaurante Alders em Limuru, os investidores prejudicados convidaram Wangai, mas ele se recusou a participar, diz Siahi. A última vez que o vi foi perto de K-Unity, onde ele estava fortemente guardado. A busca dos investidores pela justiça também se caracterizou por táticas atrasadas. O caso era começar no ano passado, mas nós tínhamos casos em que os arquivos desapareceram e outros onde o Sr. Wangai se recusou a aceitar convocação ou alegou que ele não era servido, diz Siahi. Mesmo com reivindicações de investidores em detrimento de Sh1,08 bilhões, o VIP Portal desde então lançou um novo produto forex denominado PAMMOJA. Você financia sua conta através do Netteller, depois trocamos em seu nome e compartilhamos os lucros, disse o Sr. Oluoch a um investidor, o Sr. Boniface Ndichu. De acordo com o Sr. Oluoch, a PAMMOJA é um acordo entre investidores e VIP Portal, onde a empresa tem acesso total a dinheiro de um investidor, que usa para negociar em seu nome e depois compartilha os lucros a cada 29º dia útil do mês. ACTUALIZAÇÃO DOS EDITORES: resposta UBA Quênia às reivindicações do Portal VIP.